ДЦ можно использовать для отмывания денег?

[Minin]

Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?

[bara]

Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?

А ц вас есть такое желание, отмыть свои или чьи-то деньги, так вот думаю у вас не получиться.

[Minin]

baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?

[petrovich]

baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?

Думаю если у кого будет желание отмыть деньги, то вряд ли будет использовать форекс. Потому как большие суммы через него заметно не прогонишь. Заинтересуется служба безопасности брокерских контор по любому.

[bara]

baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?

Да ладно, я понял. Смотрите, в принципе это наверно возможно, если регистрировать сотни трейдеров и выводить деньги малыми суммами. И тогда мало кто обратит внимание на это. И счета даже верифицировать не нужно будет. Вопрос в другом, целесообразно ли это? Не проще ли перегнать в оффшоры?

[Ledokol]

По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.

[olek]

По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.

Счета и сделки учитывает само ДЦ. И если там поймут что их фирму используют не в самых честных видах заработка, они могут и вход прикрыть. И что самое важное выход. Благо пункты договора это прописывают у многих ДЦ и брокеров.

[zerrol]

Я думаю как бы там не хотели использовать Форекс для отмывания денег, считаю не получиться. Всё же у каждой компании есть своя служба безопасности, которая отследит странные и неправильные для них движения по счетам.

[Brut]

Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?

Если договориться с руководством компании, то можно, не спорю. А так, я сомневаюсь.

[Korv]

Я сомневаюсь что это вообще возможно. Ведь давно уже всё придумано, как с этим бороться. Я не думаю что по этому поводу у брокеров есть желание ссориться с правоохранительными органами.

[Vorobej]

А я думаю можно отмывать деньги через ДЦ. Только предварительно договорившись с руководством компанию ведь государственные органы их вообще не отслеживают, откуда и какие деньги приходят, и сколько и куда уходит.