ДЦ можно использовать для отмывания денег?
ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
А ц вас есть такое желание, отмыть своиMinin писал(а):Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Думаю если у кого будет желание отмыть деньги, то вряд ли будет использовать форекс. Потому как большие суммы через него заметно не прогонишь. Заинтересуется служба безопасности брокерских контор по любому.Minin писал(а):baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Да ладно, я понял. Смотрите, в принципе это наверно возможно, если регистрировать сотни трейдеров и выводить деньги малыми суммами. И тогда мало кто обратит внимание на это. И счета даже верифицировать не нужно будет. Вопрос в другом, целесообразно ли это? Не проще ли перегнать в оффшоры?Minin писал(а):baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Счета и сделки учитывает само ДЦ. И если там поймут что их фирму используют не в самых честных видах заработка, они могут и вход прикрыть. И что самое важное выход. Благо пункты договора это прописывают у многих ДЦ и брокеров.Ledokol писал(а):По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Я думаю как бы там не хотели использовать Форекс для отмывания денег, считаю не получиться. Всё же у каждой компании есть своя служба безопасности, которая отследит странные и неправильные для них движения по счетам.
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Если договориться с руководством компании, то можно, не спорю. А так, я сомневаюсь.Minin писал(а):Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
Я сомневаюсь что это вообще возможно. Ведь давно уже всё придумано, как с этим бороться. Я не думаю что по этому поводу у брокеров есть желание ссориться с правоохранительными органами.
Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?
А я думаю можно отмывать деньги через ДЦ. Только предварительно договорившись с руководством компанию ведь государственные органы их вообще не отслеживают, откуда и какие деньги приходят, и сколько и куда уходит.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 964 Просмотры
-
Последнее сообщение Brut
26 фев 2018, 10:12
-
-
Откладывание денег или как накопить без ущерба для семьи
imrich777 » 29 апр 2017, 10:52 » в форуме Идеи малого бизнеса - 12 Ответы
- 5525 Просмотры
-
Последнее сообщение Tiffany
20 окт 2018, 08:00
-
-
-
Hand Made идеи для заработка денег
MujikJe » 27 мар 2017, 10:40 » в форуме Бизнес идеи без затрат (с нуля) - 27 Ответы
- 9079 Просмотры
-
Последнее сообщение Tiffany
25 окт 2018, 05:06
-
-
-
Блокировка аккаунта, вложено много денег
Filidor » 26 апр 2018, 14:15 » в форуме Форум защиты прав потребителей и предпринимателей - 1 Ответы
- 829 Просмотры
-
Последнее сообщение Sergiq
26 апр 2018, 14:46
-
-
-
В расписке о передаче денег не стоит число
Viking » 19 май 2018, 09:57 » в форуме Налоги физических лиц - 3 Ответы
- 830 Просмотры
-
Последнее сообщение inna
27 сен 2018, 12:25
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость