Сбербанк заблокировал карту

Отзывы о банках. Предложения по кредитам от банков и частных лиц
Ответить
Аватара пользователя
Арина
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 17:28
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Сбербанк заблокировал карту

Сообщение Арина » 16 апр 2018, 10:18

Частенько мои клиенты, рассчитываются переводя деньги на мою карту виза сбербанка. и вот на днях карту заблокировали. В поддержке сказали, что согласно закона о противодействию коррупции и отмыванию доходов.
У кого были такие ситуации, что делать?




Аватара пользователя
Sergiq
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:33
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Сбербанк заблокировал карту

Сообщение Sergiq » 16 апр 2018, 10:32

Явление распространенное, банки обязаны следить за подозрительными операциями. Если криминала по деньгам нет. То банк скорее всего затребует объяснительную. И соответственно если разъясните, что доходы легальны, покажите например договора) счет разблокируют.



Jan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 20:43
Контактная информация:

Re: Сбербанк заблокировал карту

Сообщение Jan » 03 июн 2018, 20:47

Sergiq писал(а):
16 апр 2018, 10:32
Явление распространенное, банки обязаны следить за подозрительными операциями. Если криминала по деньгам нет. То банк скорее всего затребует объяснительную. И соответственно если разъясните, что доходы легальны, покажите например договора) счет разблокируют.
но потребуют заплатить налоги с доходов, если выяснится, что были операции по оплате вам заказов в интернет-магазине например. С этой целью в закупках продавцы стали просить ничего не указывать в сообщении к платежу. А с этого года начали постепенно легализовывать свою деятельность



Аватара пользователя
bob1
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 11:16
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Сбербанк заблокировал карту

Сообщение bob1 » 08 июн 2018, 10:48

Весьма вероятно, что банк сообщит в налоговую, может и штрафы приличные прилетят)) все зависит от объяснений банку...)))



Wagner
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 16:39
Контактная информация:

Re: Сбербанк заблокировал карту

Сообщение Wagner » 23 сен 2018, 17:04

Значит всё выяснится. Всё-таки Сбербанк самый адекватный и лояльный к клиентам банк.




Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Форум банки, кредиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя