ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Обсуждаем все что связано с Форекс
Ответить
Аватара пользователя
Minin
Сообщения: 738
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 09:06
Контактная информация:

ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Minin » 15 апр 2013, 15:10

Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?




Аватара пользователя
bara
Сообщения: 830
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:37
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение bara » 18 апр 2013, 09:07

Minin писал(а):Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?
А ц вас есть такое желание, отмыть свои grin или чьи-то деньги, так вот думаю у вас не получиться.



Аватара пользователя
Minin
Сообщения: 738
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 09:06
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Minin » 18 апр 2013, 12:20

baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?



Аватара пользователя
petrovich
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:46
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение petrovich » 19 апр 2013, 15:01

Minin писал(а):baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?
Думаю если у кого будет желание отмыть деньги, то вряд ли будет использовать форекс. Потому как большие суммы через него заметно не прогонишь. Заинтересуется служба безопасности брокерских контор по любому.



Аватара пользователя
bara
Сообщения: 830
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:37
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение bara » 22 апр 2013, 13:35

Minin писал(а):baranan, да причём тут я то сразу, не пойму, я же говорил, что читал статью. Вот и решил поинтересоваться, возможно ли такое вообще при реалиях нашего времени?
Да ладно, я понял. Смотрите, в принципе это наверно возможно, если регистрировать сотни трейдеров и выводить деньги малыми суммами. И тогда мало кто обратит внимание на это. И счета даже верифицировать не нужно будет. Вопрос в другом, целесообразно ли это? Не проще ли перегнать в оффшоры?



Аватара пользователя
Ledokol
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 15:01
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Ledokol » 23 апр 2013, 02:14

По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.



Аватара пользователя
olek
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 08:16
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение olek » 24 апр 2013, 03:41

Ledokol писал(а):По идее, там где крутятся большие деньги, всегда проще отмыть грязные деньги, что через казино, что через Форекс. По сути никто же не отслеживает ни счета, ни сделки, ни передвижения денежных средств на Форексе.
Счета и сделки учитывает само ДЦ. И если там поймут что их фирму используют не в самых честных видах заработка, они могут и вход прикрыть. И что самое важное выход. Благо пункты договора это прописывают у многих ДЦ и брокеров.



Аватара пользователя
zerrol
Сообщения: 877
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:47
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение zerrol » 25 апр 2013, 00:56

Я думаю как бы там не хотели использовать Форекс для отмывания денег, считаю не получиться. Всё же у каждой компании есть своя служба безопасности, которая отследит странные и неправильные для них движения по счетам.



Аватара пользователя
Brut
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 08:53
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Brut » 25 апр 2013, 04:49

Minin писал(а):Читал недавно статью, что компании брокерские и диллинговые центры могут использовать для отмывания денег. Их развелось много, и особо никто не следит, кто и куда перемещает денежные средства. Нет той строгости, что есть за границей. Как вы думаете, а пользуются ли преступные элементы Форексом, чтобы как-то отмывать свои деньги?
Если договориться с руководством компании, то можно, не спорю. А так, я сомневаюсь.



Аватара пользователя
Korv
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 08:14
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Korv » 25 апр 2013, 14:02

Я сомневаюсь что это вообще возможно. Ведь давно уже всё придумано, как с этим бороться. Я не думаю что по этому поводу у брокеров есть желание ссориться с правоохранительными органами.



Аватара пользователя
Vorobej
Сообщения: 825
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:54
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: ДЦ можно использовать для отмывания денег?

Сообщение Vorobej » 30 апр 2013, 12:40

А я думаю можно отмывать деньги через ДЦ. Только предварительно договорившись с руководством компанию ведь государственные органы их вообще не отслеживают, откуда и какие деньги приходят, и сколько и куда уходит.



Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Forex форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя